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王交出第三笔赃款两亿披索,王再次归还赃款

时间:2019-09-26 01:36来源:社会焦点
赌场中介商金•王向菲律宾反洗钱委员会(AMLC)交出另一笔两亿披索的现金。2月份黑客从孟加拉国银行盗取8100万美元幷在当月将赃款转至菲律宾进行洗钱,王氏上交的两亿披索为被盗

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赌场中介商金•王向菲律宾反洗钱委员会(AMLC)交出另一笔两亿披索的现金。2月份黑客从孟加拉国银行盗取8100万美元幷在当月将赃款转至菲律宾进行洗钱,王氏上交的两亿披索为被盗赃款的一部分。

赌场中介王金鑫(别名金·王)周一再次向反洗钱委员会(AMLC)归还另外一笔3800万披索的赃款。

在昨日的参议院听证会上,反洗钱委员会执行理事证实王氏的东方夏威夷休闲有限公司已在周一将2亿披索交由反洗钱委员会保管。

王氏表示3800万披索是赌场豪客高树华(音译)遗弃在Midas赌场内的赃款。

这笔资金是王氏收到来自赌场中介人高树华(音译)4.5亿披索的一部分,高氏将4.5亿披索支付给王氏填补赌场损失。。

王氏称他努力追回被盗款项幷不代表他参与犯罪。王氏已于上周向反洗钱委员会归回463万美元的现金。

王氏早前曾承诺在15至30天内归还他获得的全部赃款,在此之前,他已将高氏留下的 463万美元以及3828万披索交出给反洗钱委员会保管。

王氏以及许维康(音译)以及中华银行分行经理德古伊托(Maia Santos-Deguito)目前已遭到反洗钱委员会起诉。

此外,王氏表示将尽力在这个月内交出剩下的2.5亿披索。

参议院将於明日再次召开洗钱案听证会,幷与国际刑警合作追踪两名中国公民高树华(音译)以及丁志哲(音译)的下落,两人被认为是解开谜团的关键人物。

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